公告日期：2025-04-25

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-013
广西新迅达科技集团股份公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知和调整通知于 2025年 4 月 8 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，采取现场投票与通
讯投票结合的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。

4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。具体内容详见《2024 年年度报告》相关章节。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状
况和经营成果，详见《2024 年年度报告》的相关内容。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告>摘要及全文的议案》

经审核，监事会认为：

1、 公司董事会《2024 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、 未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2024 年年度报告》摘要及全文（公告编号：2025-009、2025-010）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

经审核，监事会认为：

公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》和公司分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-015）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于制定<广西新迅达科技集团股份公司股东分红回报
规划（2025 年-2027 年）>的议案》

经审核，监事会认为：

基于充分重视投资者合法合理权益并兼顾公司未来的持续经营的原则，为增强利润分配决策透明度，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，同意制定《广西新迅达科技集团股份公司股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》。
《广西新迅达科技集团股份公司股东分红回报……
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