公告日期：2025-04-25

广西新迅达科技集团股份公司

独立董事述职报告（肖劲）

各位股东及股东代表：

本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，
于 2024 年 7 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于补选第
五届董事会独立董事候选人的议案》后上任。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、 个人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

肖劲，男，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居
留权,工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会轻金属委员会委员，美国 TMS 学会会员。近年来先后担任澳海炭素、泰安粉体材料等多家公司技术顾问。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董事、湖南中科电气股份有限公司独立董事。
二、 出席会议情况

2024年本人任职期间，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。

2024年本人任职期间，公司共召开了1次股东大会，列席会议1次；共召开5次董事会，本人出席会议5次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，

无委托其他董事出席会议的情况。

2024年本人任职期间，公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程

序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

各项议案均未损害全体股东利益。2024年度本人对公司董事会各项议案均投

赞成票，无反对票及弃权票。

三、 独立董事专门会议的审议情况

2024 年度本人任职期间，本人严格按照《公司独立董事制度》的要求，
恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就公司

相关事项进行了认真审议，参与独立董事专门会议并进行表决，具体情况如

下：

时间 事由 会议审议事项 表决情况

第五届董事会

2024 年 10 独立董事专门 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 本人对本次会议议案
月 15 日 会议 2024 年第 表示同意。

四次会议

以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

四、 董事会专门委员会委员的履职情况

（一）作为审计委员会委员的履职情况

2024 年度本人任职期间，审计委员会召开 5 次会议。本人作为审计委员

会委员，将会按照《公司独立董事制度》《审计委员会议事规则》等相关制

度的规定及公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的

定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行审阅；对审计机构出具

的审计意见进行认真审阅，掌握未来的审计工作安排及审计工作进展情况，

充分发挥独立董事的监督作用。

本人在报告期内履职情况如下：

时间 会议届次 会议内容 提出意见

2024年8月9 第五届董事会审计委 《关于指定财务总监代行人的议案》 一致通过

日 员会第六次会议

2024 年 8 月 第五届董事会审计委 1、《关于 2024 年半年度报告全文及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。