公告日期：2025-11-19

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-038
湖北久之洋红外系统股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长郭良贤先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 123,813,499 股，占公司有表
决权股份总数的 68.7853％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 104,859,300 股，占公司有表决
权股份总数的 58.2552％。

通过网络投票的股东 129 人，代表股份 18,954,199 股，占公司有表决权股
份总数的 10.5301％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 1,409,537 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7831％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 9,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0052％。

通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 1,400,237 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7779％。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 123,793,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

中小股东总表决情况：

同意 1,389,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5669％；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7449％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6882％。

2.审议通过《关于修订公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 123,798,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9879％；
反对 10,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意 1,394,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9358％；反对 10,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7591％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3051％。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

3.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意 123,217,162 股，占出席本次股东会有效表决权……
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