公告日期：2025-10-29

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2025-033
湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司未来三年（2025—2027 非累积投票提案 √

年）股东分红回报规划的议案》

3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、特别提示与说明

（1）以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

（2）上述第 2 项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资

者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司

的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；

自然人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身份证和授权委托书（见附件一）

办理登记手续（见附件二）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席现场会议的，须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书

及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席现场会议的，应持代理人本

人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代

表人证明书办理登记手续。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

（二）现场登记时间：2025 年 11 月 14 日上午 ……
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