公告日期：2025-10-24

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-036
湖南三德科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
一、董事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 13 日通过电话、微信等
形式送达至各位董事。

2、会议于 2025 年 10 月 23 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方
式进行表决。

3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

4、会议由董事长朱先德先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

2、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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