公告日期：2026-01-30

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-015
北京恒泰实达科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

2026年1月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、非独立董事：康金生先生（董事长）、杨巍先生、赵东辉女士、任颋先生、李小雄先生

2、独立董事：隋欣女士、刘宏伟先生、韩先才先生

3、职工代表董事：周巍先生

公司第四届董事会由9名董事组成，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：康金生先生（主任委员）、杨巍先生、任颋先生、周巍先生、韩先才先生；

2、审计委员会：隋欣女士（主任委员）、刘宏伟先生、韩先才先生、康金
生先生、赵东辉女士；

3、薪酬与考核委员会：隋欣女士（主任委员）、刘宏伟先生、韩先才先生、康金生先生、赵东辉女士；

4、提名委员会：韩先才先生（主任委员）、隋欣女士、刘宏伟先生、周巍先生、杨巍先生。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员，上述委员任期三年，审计委员会的召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
三、高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：杨巍先生

2、副总经理：周巍先生、任颋先生、樊爱军先生

3、财务负责人：郑峰先生

4、董事会秘书：黄子健先生

5、证券事务代表：司晓薇女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。

董事会秘书黄子健先生、证券事务代表司晓薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：黄子健、司晓薇

联系电话：010-62670506

传真：010-62670508

邮箱：zqsw@techstar.com.cn

联系地址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层

五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次董事会换届完成后，陈发勇先生、张翼先生、程时旭先生不再担任独立董事及董事会专门委员会职务；钱苏晋先生不再担任董事长、总经理及董事会专门委员会职务，但仍在公司任职；姜日敏先生不再担任董事、副总经理及董事会专门委员会职务，但仍在公司任职；张小红女士不再担任董事及董事会专门委员会职务，但仍在公司任职。

截至本公告日，钱苏晋先生持有公司股份16,357,720股，张小红女士持有公司股份9,441,657股，姜日敏先生持有公司股份533,154股，陈发勇先生、张翼先生、程时旭先生未持有公司股份。上述人员离任后将继续严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定……
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