公告日期：2026-01-15

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-010

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日

7、出席对象：

（1）股权登记日 2026 年 1 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 累积投票提案 应选人数 5 人
会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举康金生先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举杨巍先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举赵东辉女士为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举任颋先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举李小雄先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 累积投票提案 应选人数 3 人
会独立董事候选人的议案》

2.01 选举隋欣女士为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举刘宏伟先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举韩先才先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。