公告日期：2025-11-29

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-102
杭州中亚机械股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年11月28日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。本次逐项审议相关制度的具体情况如下：

是否提交股
序号 本次审议的制度名称 类型

东大会审议

1 《关于修订股东会议事规则的议案》 修订 是

2 《关于修订董事会议事规则的议案》 修订 是

3 《关于修订募集资金管理制度的议案》 修订 是

4 《关于修订累积投票制度的议案》 修订 是

5 《关于修订关联交易管理制度的议案》 修订 是

6 《关于修订对外担保管理制度的议案》 修订 是

7 《关于修订独立董事工作细则的议案》 修订 是

8 《关于修订投资和融资决策管理制度的议案》 修订 是

9 《关于修订对外提供财务资助管理办法的议案》 修订 是

10 《关于修订股东会网络投票实施细则的议案》 修订 是

11 《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》 修订 否

12 《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》 修订 否

《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议

13 修订 否

案》

《关于修订董事会战略决策委员会工作细则的议

14 修订 否

案》

15 《关于修订印章使用管理制度的议案》 修订 否

《关于修订信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议

16 修订 否

案》

17 《关于修订信息披露管理制度的议案》 修订 否

18 《关于修订投资者关系管理制度的议案》 修订 否

19 《关于修订舆情管理制度的议案》 修订 否

20 《关于修订会计师事务所选聘管理制度的议案》 修订 否

21 《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》 修订 否

22 《关于修订董事会秘书工……
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