公告日期：2025-09-16

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-070
杭州中亚机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
大会会议通知已于 2025 年 8 月 29 日以公告形式发出，本次会议采用现场表决和
网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 9 月 9 日发布了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（周一）14:30。

网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19
日 9:15-15:00。

3、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（周一）。

4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：本次股东大会由公司过半数董事共同推举的董事徐满花女士主持。

7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 223,806,491 股，占公司有表决
权股份总数的 55.5062%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量 4,431,000 股，下同）。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 222,976,091 股，占公司有表决
权股份总数的 55.3003%。

通过网络投票的股东 43 人，代表股份 830,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2059%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 1,530,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3796%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 700,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1736%。

通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 830,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2059%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
提案 1.00 《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》

同意 223,112,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7064%；
反对 655,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2928％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：

同意 873,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0733%；反对 655,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.8091%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1176%。

关联股东徐韧、朱峥等 39 位股东所持表决权股份数量合计 2,240,257 股，对
该议案进行了回避表决，该议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 2.00 《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实……
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