公告日期：2025-04-29

杭州中亚机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

刘玉生，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授、浙江大学南昌研究院院长，兼任杭州和伍系统科技有限公司董事长、苏州华望信息科技有限公司总经理、宁波华望信息科技有限公司执行董事兼总经理、慧望科技（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州惠望系统科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018
年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任
何职务。

2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2024 年任职期间，公司召开年度股东大会 1 次，董事会会议 3 次，本人出席
会议情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

董事会召开次数 3

其中：应出席次数 3

亲自出席次数 3

委托出席次数 0

缺席次数 0

是否连续两次未出席会议 否

股东大会召开次数 1

其中：出席次数 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．出席董事会专门委员会会议情况

本人担任第四届董事会提名委员会召集人、战略决策委员会委员，任职期间的工作情况如下：

（1）在提名委员会中的履职情况

2024 年度任职期间，本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照公司《独立董事工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的专业职责。

（2）在战略决策委员会中的履职情况

2024 年度任职期间，本人作为公司董事会战略决策委员会的委员，按照公司《独立董事工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略决策委员会的日常工作，对公司战略投资与可持续发展相关工作提出建议，履行了战略决策委员会委员的专业职责。

2．出席独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等的
相关规定，结合公司实际情况，在 2024 年度本人任职期间公司召开独立董事专门会议 1 次。本人就《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的议案》发表了审核意见。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期间本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

本人在 2024 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，本人通过参加股东大会等方式，与公司中小股东进行交流沟通。本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交……
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