公告日期：2025-04-29

杭州中亚机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

姜周曙，现任杭州电子科技大学自动化学院（人工智能学院）二级教师、博士生导师、湖州学院客座教授。2024年 5 月起任公司独立董事。

2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2024 年本人任职期间，公司召开临时股东大会 2 次，董事会会议 6 次，本人
出席会议情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

董事会召开次数 6

其中：应出席次数 6

亲自出席次数 6

委托出席次数 0

缺席次数 0

是否连续两次未出席会议 否

股东大会召开次数 2

其中：出席次数 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 出席董事会专门委员会会议情况

本人担任第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会和战略决策委员会委员，任职期间的工作情况如下：

（1）在提名委员会中的履职情况

2024 年度任职期间，本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照公司《独立董事工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的专业职责。

（2）在审计委员会中的履职情况

2024 年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会的委员，按照公司《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，与相关方进行沟通，提出了一些有价值的质询和修改建议。在审计机构进场前后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

（3）在战略决策委员会中的履职情况

2024 年度任职期间，本人作为公司董事会战略决策委员会的委员，按照公司《独立董事工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略决策委员会的日常工作，对公司战略投资相关工作提出建议，履行了战略决策委员会委员的专业职责。举行了“企业数智化转型”专题报告，与公司中层干部和技术骨干分享了数字化、智能化背景下，公司未来产品和技术发展的见解。

2. 出席独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议 2 次。本人就《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于追加预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》发表了审核意见。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期间本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。