公告日期：2025-04-29

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-016
杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯
方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表
决方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、
董事吉永林以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司历任独立董事刘玉生、靳明、陆幼江，现任独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年
度股东大会上进行述职，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度计提和冲回资产减值准备及核销部分资产的议案》。

同意 2024 年公司（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资产减值准备及核销部分资产如下：

单位：元

本期增加 本期减少

项目 期初账面金额 计提 转回或转销 核销 其他转 期末账面金额
出

应 收 账

款 坏 账 129,628,395.55 22,210,645.25 249,947.13 12,323,130.81 139,265,962.86
准备
其 他 应

收 款 坏 3,847,374.90 351,195.27 528,044.91 12,092.00 31,487.05 3,626,946.21
账准备
一 年 内
到 期 的

非 流 动 311,623.18 1,145,028.47 0.00 0.00 1,456,651.65
资 产 减
值准备
长 期 应

收 款 坏 484,345.51 277,801.89 0.00 0.00 762,147.40
账准备
存 货 跌

价准备 58,587,929.64 15,137,513.40 19,782,804.59 53,942,638.45

合 同 资

产 减 值 13,212,533.17 4,146,526.68 0.00 0.00 17,359,059.85
准备
商 誉 减

值准备 4,131,199.39 996,490.00 0.00 0.00 ……
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