公告日期：2026-02-11

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-003
上海雪榕生物科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长蒋智先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子
邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2026 年 2 月 9 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4.本次董事会由董事长蒋智先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》
本议案已经公司审计委员会发表了同意的核查意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）及修订后的《公司章程》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

2.审议通过《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心业务人员和骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东
在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《上海雪榕生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

董事郑伟东先生、李杰先生为本次《限制性股票激励计划》的激励对象，系关联董事，在本议案表决时进行了回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《上海雪榕生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《上海雪榕生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事郑伟东先生、李杰先生为本次《限制性股票激励计划》的激励对象，系关联董事，在本议案表决时进行了回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《上海雪榕生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的以下有关事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；

（6）授权董事会对激励对象……
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