公告日期：2025-04-28

上海雪榕生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人李学尧，作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等情况

李学尧，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任最高人民法院访问学者、中国政法大学在职博士后研究人员、香港城市大学研究员、耶鲁大学和哈佛大学访问学者等。2005年至今历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授、教授和博士生导师，2008年1月至今兼任上海金融与法律研究院研究员，2014年12月至2016年9月任上海财经大学法学院院长、讲席教授，2017年2月至2021年7月任浙江东望时代科技股份有限公司独立董事，2019年5月至2023年12月任上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事，2020年5月至今任上海之江生物科技股份有限公司独立董事，2022年5月至今任公司独立董事、广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概况

的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为：2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了必要审批程序，合法有效。本人对 2024年度董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权或提出异议的情形。
1、列席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人均列席参会。

2、出席董事会会议情况

独立董事 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 未亲自参加
董事会会议

李学尧 15 15 0 0 否

（二）报告期出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。在报告期内，本人出席和列席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委 1 1 0 0

员会

提名委员会 3 3 0 0

审计委员会 4（列席） 4（列席） 0 0

本人作为公司第五届薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，主要履行以下职责：

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持召开了报告期内薪酬与考核委员会的全部会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策、绩效及奖罚制度的制定和执行等发表了客观、公正的意见，并审议通过了 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬、股权激励等相关议案。

2、本人作为提名委员会委员，严格按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研
究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。
（三）报告期出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，没有委托
他人出席和缺席的情况。会议召开期间，本人认真审阅议案，积极参与对各项议案的讨论，利用自身……
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