公告日期：2025-04-28

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-053
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 4
月 25 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席会议。会议由监事会主席胡卫红女士主持。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于批准公司审计报告报出的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表对公司 2024 年度审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《审计报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次对相关资产计提减值（跌价）准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，审批程序合法合规，真实的反映了公司实际情况，同意公司本次计提资产减值（跌价）准备。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合公司经营发展需要。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认真审阅了董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已按照相关要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，各项……
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