公告日期：2025-04-22

吉林省金冠电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，提高公司治理水平，推动公司各项业务健康发展。现将公司2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司在董事会带领下，紧抓国家“双碳”目标带来的发展机遇，加强创新引领，努力推进公司各项业务发展。

二、2024 年度董事会工作回顾

2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的治理水平。

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，合计审议了 30 项议案，历次会议的
召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规相关规定，具体情况如下：

会议名称 召开时间 议案

第六届董事会第 2024-1-19 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

十九次会议

《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第六届董事会第 2024-4-24 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

二十次会议 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

会议名称 召开时间 议案

《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议
案》

《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职
情况监督报告的议案》

《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于调整业绩补偿方案并签订和解协议的议案》

《关于减少公司注册资本、变更经营范围并修改<公司章
程>的议案》

《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议

案》

《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

第六届董事会第 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

二十一次会议 2024-8-29 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

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