公告日期：2025-04-22

吉林省金冠电气股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人张复生，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届、第七届董事会独立董事，2024 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历

独立董事张复生，男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于郑州大学金融学专业，具有中国注册会计师非执业会员资格，曾任郑州大学商学院会计系主任、教授、硕士研究生导师。曾先后兼任过思达高科（000676）、 新乡化纤（000949）、太龙药业（600222）、飞龙股份（002536）、林州重机（002535）、宇通客车（600066）、驰诚股份（834407）等上市公司独立董事。现任设研院（300732）、金丹科技（300829）、郑州宇通集团财务有限公司（非上市公司）、金冠股份独立董事。

（二）在公司的任职情况

本人于 2021 年 12 月 31 日起任公司独立董事，同时还担任公司第六届、第
七届董事会审计会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（三）独立性说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形。本人已向公司董事会提交 2024 年独立性自查报告。

（一）出席董事会及列席股东大会的情况

2024 年度本人任职期间，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会。本人积极
参加公司召开的董事会和股东大会，忠实、勤勉的履行独立董事义务，认真审议了董事会提出的各项议案。本人认为，公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。作为独立董事，对报告期内董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董 本报告期应出 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
事姓名 席董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

张复生 6 6 0 0 否 2

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1、审计委员会工作情况

报告期内，公司共召开审计委员会 3 次，本人作为审计委员会主任委员，应出席并主持会议 3 次，实际出席 3 次，具体审议内容如下：

（1）2024 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次
会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度财务报告的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，本人全部同意。

（2）2024 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第二次
会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》，本人同意。
（3）2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第三
次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》，本人同意。
2、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会 2 次，本人作为薪酬与考核委员会委员，应出席会议 2 次，实际出席 2 次，具体审议内容如下：

（1）2024 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年
第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，本人同意。

（2）2024 年 7 月 22 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年
第二次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度细则>的议案》，本人同意。

3、提名委……
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