公告日期：2025-11-29

江苏新美星包装机械股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通
知于 2025 年 11 月 25 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2025 年 11 月 28 日
以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事逐项审议并表决通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《章程修正案》。本议案尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同时授权董事会全权办理工商变更相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订和新增部分治理制度，
具体情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

表决结果：该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议；因本议案涉及全体董事，董事会全体成员对此议案回避表决，故本议案提交股东会审议。

2.11 审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务内控管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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