公告日期：2025-04-22

证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2025-019
江苏新美星包装机械股份有限公司

关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况

及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度
的事项，属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

2、除 2025 年度预计将发生的日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公
司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程序，并及时履行相关的信息披露义务。

一、2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联交易预计

（一）2024 年度日常性关联交易执行情况

2024 年 4 月 24 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“新美星”或“公司”）
召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计公司 2024 年与关联方江苏新美星物流科技有限公司（以下简称“物流科技”）发生的关联交易金额合计不超过 600 万元。

公司 2024 年度日常性关联交易执行情况详见下：

单位：万元

关联交易 关联 关联交 关联交易定 实际发 预计 实际发生额占同 实际发生金额于预
类别 方 易类别 价原则 生金额 金额 类业务比例 计金额差异

向关联人 物流 采购商 参照市场价

0 600 0% 600

采购商品 科技 品 格公允定价

合计 - - - 0 600 0% 600

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：

证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2025-019
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，在日常运营过程中，会根据实际经营发展需求和市场情况进行适当的调整；同时鉴于日常性交易发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。

（二）2025 年度日常关联交易预计

1、鉴于日常经营业务需要，公司及其子公司预计 2025 年度将与关联方物流科技发生
日常关联交易，预计总金额不超过 1000 万元。

2、2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司 2024
年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，董事何云涛先生作为此议案的关联董事回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。本次关联交易预计事项属于董事会的审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

2025 年度日常关联交易预计情况如下：

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