公告日期：2026-01-13

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-002
上海维宏电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 01 月 22 日

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号维宏股份会议室。

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

（1）《关于<上海维宏电子科技股份有限公司

1.00 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 非累积投票提案 √

要的议案》；

（2）《关于<上海维宏电子科技股份有限公司

2.00 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 非累积投票提案 √

法>的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司

3.00 非累积投票提案 √

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2．以上提案已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3．上述提案都属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过，且对中小投资者表决情况单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

4．拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述提案回避表决，该等股东不接受其他股东就上述提案的委托表决。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026 年 1 月 26 日 9:00-11:30 13:00-17:00

2．登记地点：公司证券事务部（地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号）

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持股凭证办理登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。