公告日期：2025-12-15

证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2025-075
上海维宏电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开的时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
12 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2.会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司第五届董事会。

5．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 36,197,017 股，占公司有表决权股份
总数的 33.2707%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 35,630,429 股，占公司有表决权股份
总数的 32.7500%。

通过网络投票的股东 84 人，代表股份 566,588 股，占公司有表决权股份总数的

0.5208%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 82 人，代表股份 374,088 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3438%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 40,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0372%。

通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 333,588 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3066%。

3．出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1．《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决情况：同意 36,130,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8170%；
反对 55,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1521%；弃权 11,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%。

其中，中小股东表决情况：同意 307,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2919%；反对 55,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 14.7142%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.9939%。

本议案获得通过。

2．《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决情况：同意 36,123,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7974%；
反对 62,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1717%；弃权 11,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%。

其中，中小股东表决情况：同意 300,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3939%；反对 62,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 16.6121%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.9939%。

本议案获得通过。

2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决情况：同意 36,123,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7964%；

反对 6……
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