公告日期：2025-11-05

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-056

江苏奥力威传感高科股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年10月31日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年11月4日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1﹑审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会原定任期至 2025 年 12 月 27 日届满。鉴于公司控制权发
生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作。

换届后，第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（其中 1 名非
独立董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议）。经公司股东中创新航科技集团股份有限公司推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名刘静瑜女士、戴颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

1.01 关于提名刘静瑜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 关于提名戴颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会提前换届选举的公告》。新一届董事会将设立一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事，与非独立董事及独立董事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2﹑审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控制权发生变更，公司拟开展董事会提前换届选举工作。换届后，第六届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，经公司股东中创新航科技集团股份有限公司推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名金善明先生及孙红梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人；任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

2.01 关于提名金善明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 关于提名孙红梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

独立董事候选人孙红梅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。金善明先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

3﹑审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。