公告日期：2025-11-05

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-058
江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期至2025年12月27日届满。鉴于公司控制权发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届
董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（其中 1 名非独立董事由职工代表
大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 2 名。经公司股东中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）推荐，提名委员会资格审查，董事会提名刘静瑜女士、戴颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；董事会提名金善明先生及孙红梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人。其中孙红梅女士为会计专业人士。上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。董事简历详见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人孙红梅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人金善明先生尚未取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书，金善明先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非独立董事和 2 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第五届董事会非独立董事滕飞先生将于公司第六届董事会正式选举生效后自动离任，仍继续在公司担任总经理职位，直至第六届董事会聘任总经理；公司第五届董事会非独立董事方太郎先生将于公司第六届董事会正式选举生效后自动离任，仍继续在公司担任董事会秘书职位，直至第六届董事会聘任董事会秘书；李家文先生将于公司第六届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他职务；截至本公告披露日，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会独立董事于平先生、潘传奇先生将于公司第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，于平先生、潘传奇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的
贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 4 日

附件：

一、 第六届董事会非独立董事候选人简历

刘静瑜，1970 年 4 月生，女，硕士学历，中共党员，高级会计师，注册会
计师，注册评估师，注册税务师，现任职于中创新航科技集团股份有限公司（2018年 7 月-至今），担任董事……
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