公告日期：2025-11-05

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-060

江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议的召集人：公司董事会于 2025 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第
二十五次会议决议召开本次临时股东大会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 11 月 18 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止 2025 年11 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号。
二、会议审议事项

1、提案名称

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

《关于董事会提前换届选举暨提名 累积投票提案 √应选人数（2）
1.00 第六届董事会非独立董事候选人 人

的议案》

《关于提名刘静瑜女士为公司第六 累积投票提案

1.01 届董事会非独立董事候选人的议 √

案》

1.02 《关于提名戴颖先生为公司第六届 累积投票提案 √

董事会非独立董事候选人的议案》

《关于董事会提前换届选举暨提名 累积投票提案 √应选人数（2）
2.00 第六届董事会独立董事候选人的 人

议案》

2.01 《关于提名金善明先生为公司第六 累积投票提案 √

届董事会独立董事候选人的议案》

《关于提名孙红梅女士为公司第 累积投票提案

2.02 六届董事会独立董事候选人的议 √

案》

3.00 《关于变更公司注册资本、修订< 非累积投票提案 √

公司章程>及其附件的议案》

《关于制定、修订公司部分制度的 ……
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