公告日期：2025-05-07

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-027
江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟就 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”），与特定对象中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“协议”），中创新航同意以现金认购本次发行的股份数量不超过 119,482,337 股，认购金额不超过 672,685,557.31 元。

2、本次发行事宜已经公司 2025 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次
会议审议通过，尚需取得公司股东大会的批准、中创新航履行完毕内部决策程序、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。

3、本次发行的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟就本次发行与特定对象中创新航签署《附条件生效的股份认购协议》，中创新航同意以现金认购本次发行的股份数量不超过 119,482,337 股，认购金额不超过 672,685,557.31元。2025年 5月 6日，中创新航与公司控股股东、实际控制人李宏庆先生签署《股份转让协议》，李宏庆先生同意将其持有的公司 87,620,380 股股份（占公司股份总数的比例为 11%）转让给中创新航。同时，中创新航与公司控股股东、实际控制人李宏庆先生签署《表决权放弃协议》，前述股份转让价款全
部支付后60个月内，李宏庆不可撤销得放弃剩余所持公司股份中155,725,311股股份（占公司股份总数的比例为 19.55%）的表决权。在上述协议转让及表决权放弃完成后，中创新航将取得公司控制权，成为公司的控股股东、实际控制人。

本次协议转让、表决权放弃为不可分割的整体，不以本次发行为前提；本次发行以本次协议转让、表决权放弃的实施为前提。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，中创新航为公司关联方，其与公司签订《附条件生效的股份认购协议》构成关联交易（以下简称“本次关联交易”）。

本次关联交易已经公司于 2025 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会
议审议通过，公司独立董事召开专门会议审议表示同意。此项交易尚需获得公司股东大会的批准（与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决），经深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（一）公司名称：中创新航科技集团股份有限公司

（二）成立日期：2015年 12月 8日

（三）注册地址：常州市金坛区江东大道 1号

（四）法定代表人：刘静瑜

（五）注册资本：177,230.1858万元

（六）经营范围：锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发；新能源汽车及零配件销售；汽车租赁服务；充电桩及充电设备的销售、安装、维修；新能源汽车充换电设施建设运营；锂离子电池循环利用技术研发；电池回收、销售及市场应用技术的开发；电池储能技术的研发及储能电站的设计、制造、建设、销售、租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）股权结构：

排 股东名称 股份 持股数量(股) 持股占总股本的比
名 类别 例（%）

1 HKSCC NOMINEES LIMITED（注 1） H股 611,665,495 34.51

2 常州金沙科技投资有限公司 内资 172,255,431 9.72

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