公告日期：2025-05-07

江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

与公司采取填补措施及相关主体承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，本次发行后中创新航以及公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和说明

1、本次发行于 2025 年 10 月实施完成并取得募集资金（本次发行完成时间
仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。

2、假设本次发行股票数量为发行上限，即 119,482,337 股，该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准。

3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额 672,685,557.31 元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募集资金投资项目产生效益）等的影响。

6、未考虑除本次发行股票之外的其他因素（如资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等）对股本的影响。

7、公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 13,788.19 万元，扣
除非经常性损益的净利润为 9,299.36 万元。假定 2025 年归属于母公司股东扣除非经常性损益前后净利润分别与 2024 年持平、减少 10%、增长 10%的幅度测算；（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2025 年经营情况及趋势的判断）。

8、假设公司净利润于全年各月匀速产生。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，对本次发行摊薄即期回报对 2025 年度主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：

2024 年 2025 年度/2025 年
项目 度/2024 12 月 31 日

年 12 月 本次发 本次发
31 日 行前 行后

总股本（万股） 79,654.8 79,654.8 91,603.1
9 9 2

情景 1：2025 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润与 2024 年持平

归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,788.1 13,788.1 13,788.1
9 9 9

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万 9,299.36 9,299.36 9,299.36
元）

基本每股收益（元/股） 0.1768 0.1731 0.1689

稀释每股收益（元/股） 0.1730 0.1731 0.1689

扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股） 0.1192 0.1167 0.1139

扣除非经常性损益的稀释每股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。