公告日期：2025-05-07

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感
江苏奥力威传感高科股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

方案论证分析报告

二〇二五年五月

释 义

除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发 行 人 、 公 司 、 本 公 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司

司、上市公司

中创新航、认购人 指 中创新航科技集团股份有限公司

本分析报告、本报告 指 《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告》

本次发行、本次向特定 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的
对象发行、本次向特定 指 行为
对象发行股票

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江苏奥力威传感高科股份有限公司公司章程》

深交所、交易所、证券 指 深圳证券交易所
交易所

A 股 指 境内上市的人民币普通股股票

公司董事会 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会

公司监事会 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会

公司股东大会 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会

定价基准日 指 审议公司本次向特定对象发行股票方案的第五届董事会第二十一次会
议决议公告日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
为了满足公司业务发展的需要，进一步增强资本实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、新能源汽车市场处于快速增长态势

新能源汽车市场正呈现出迅猛的增长态势，其对高性能电子封装材料的需求也在持续攀升。在这一背景下，AMB 覆铜基板作为一种高性能电子封装材料，凭借其卓越的高热导率、低热膨胀系数以及优异的绝缘性能，已成为半导体、新能源汽车、工业控制和消费电子等战略性新兴产业的基础原材料材料。特别是在新能源汽车领域，随着市场的不断扩张，AMB 覆铜基板作为功率器件的重要配套材料，应用领域正在不断增加，其市场需求不断攀升，为相关产业的发展提供了广阔的市场空间。

2、公司的可持续发展需要改进现有产品和寻求新的动力

苏奥传感作为汽车传感器领域的重要企业，一直致力于通过改进现有产品和寻求新的增长动力来实现公司的可持续发展。公司在汽车传感器的研发、生产和销售方面积累了丰富的经验，并与众多知名汽车厂商及零部件供应商建立了稳固的合作关系。

为更好地把握市场机遇，优化产品结构，提升核心竞争力，公司本次投资建设 AMB 覆铜基板建设项目，不仅有助于公司拓宽业务领域，增加新的优势
产品，巩固公司在汽车电子领域的竞争地位，还能为公司的长期发展注入新的动力。同时，该项目也符合国家政策对半导体产业国产化的要求，有助于打破国外技术垄断，提高 AMB 覆铜基板的国产化率，保障国内相关产业的供应链自给率。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、优化公司资本结构、增强公司抗风险能力

近年来，公司业务规模不断扩大，整体经营水平稳中有进。公司经营规模的扩张导致在生产运营、技术投入、人才及管理等方面的资金需求日益增加，但公司目前的净资产规模较小，面对新能源汽车等下游市场快速增长的产品需求，仅通过银行借款和经营活动所产生的资金已经难以满足公司产能提升的实际需要。本次发行完成后……
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