公告日期：2025-11-14

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-099
深圳市名家汇科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、 召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30

2、 召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A
座 20 层会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长程宗玉先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 145,658,911 股，占公司有表
决权股份总数的 20.9401％。

其中：现场投票的股东 4 人，代表股份 56,096,610 股，占公司有表决权股份
总数的 8.0645％。

网络投票的股东 149 人，代表股份 89,562,301 股，占公司有表决权股份总数
的 12.8756％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 148 人，代表股份 15,005,604 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1572％。

其中：现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。

网络投票的中小股东 148 人，代表股份 15,005,604 股，占公司有表决权股份
总数的 2.1572％。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉等重大治理制度的议案》
议案 1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：

同意 145,403,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8246％；
反对 75,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％；弃权 180,083股（其中，因未投票默认弃权 170,063 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1236％。
中小股东总表决情况：

同意 14,750,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2977％；反对 75,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5021％；弃权 180,083 股（其中，因未投票默认弃权 170,063 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2001％。
议案 1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：

同意 145,402,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8241％；
反对 75,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％；弃权 180,813股（其中，因未投票默认弃权 170,793 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1241％。
中小股东总表决情况：

同意 14,749,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2929％；反对 75,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5021％；弃权 180,813 股（其中，因未投票默认弃权 170,793 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2050％。
议案 1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：

同意 145,316,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7648％；
反对 75,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％；弃权 267,313股（其中，因未投票默认弃权 170,793 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1835％。
中小股东总表决情况：

同意 14,662,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7……
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