公告日期：2025-10-28

深圳市名家汇科技股份有限公司

重整计划（草案）之经营方案

当前，全球绿色低碳与数字智能产业革命纵深推进，中国经济发展步入以“新质生产力”为核心驱动力的新阶段，国家“双碳”战略、新型基础设施建设与数字经济发展政策密集落地，为传统产业转型升级与新兴产业融合创新提供了广阔空间。在此产业迭代与政策红利叠加的关键窗口期，公司虽面临阶段性债务压力与流动性挑战，但通过破产重整程序，正迎来剥离历史包袱、实现“浴火重生”的战略性契机。

本经营方案紧扣国家战略导向、广东省和深圳市产业规划与行业发展脉搏，立足公司自身优势与产业投资人全产业链资源协同优势，推动公司从传统照明工程服务商向“智慧照明+物联网平台+场景化解决方案”的数字低碳科技集团升级，构建“技术研发+先进制造+运营服务+资本运作”的全链条生态体系，践行“短期维稳、中期转型、长期创新”的“三步走”战略框架，全面升级为以先进制造与电子科技为双引擎的科技创新型企业，重塑核心竞争力与资本市场价值，实现债权人、股东及全体利益相关方的价值共创与最大化。为粤港澳大湾区绿色低碳高质量发展筑牢支撑，为广东省制造业高端化、智能化、绿色化转型注入实践动能，为国家新质生产力培育与“双碳”战略落地贡献兼具技术创新与产业赋能的标杆力量。

一、短期维稳：筑牢经营基本盘，夯实重整基础

本阶段核心目标为“止血防风险、维稳保运营”，通过一系列精准施策，遏制资源流失与亏损扩大态势，确保员工队伍稳定、核心业务连续、客户关系稳固，为后续转型奠定坚实基础。

（一）推行精益运营模式，稳固核心业务基本盘

1．生产体系优化与定位升级

（1）名家汇深圳总部：短期内聚焦存量照明工程项目的稳定交付与结算回款，实施“优质订单筛选机制”，仅承接信用评级优良、付款条件优厚的新增传统照明项目；同步联动产业投资人，逐步转型为新业务孵化平台与资源整合枢纽，发挥资本运作与产业协同功能。

（2）六安名家汇：定位为公司先进制造基地，以“精益生产”为抓手，保障现有植物照明重大合同按期履约；推进传统灯具生产线柔性化改造，提升对多品种、小批量特种照明订单的快速响应能力；建立关键技术人才“留任+激励”机制，筑牢技术与人才护城河。

2．客户与供应链关系重塑

（1）客户关系深度运营：针对核心客户历史交付遗留问题，推行“一户一策”定制化解决方案，重建合作信任；同步传递公司战略转型蓝图，挖掘新业务领域的前瞻合作机会，实现客户价值共生。

（2）供应链韧性建设：与核心供应商（不可替代品类）开
展战略合作谈判，签订长期供货协议，保障原材料与核心部件的稳定供应，构建“风险共担、利益共享”的供应链协同体系，确保生产经营连续性。

（二）实现极致成本管控，夯实造血基础

1．全过程成本管控

在现行措施的基础上，推行“零基预算管理”模式。以业务必要性、投入产出比为核心标尺，统筹核定各项支出；深化组织架构扁平化与岗位效能优化，严控人力成本，推行项目制管理模式，提升运营效率与成本管控精度。

2．强化现金流管理

严格执行“收支两条线”资金管控体系，实现资金流入与支出的全流程可视化监控。制定应收账款专项清收方案，明确责任主体与考核指标，加速存量资金回笼，确保资金优先用于核心业务运营与履约保障，杜绝资金挪用与低效占用，保障现金流健康安全。

3．优化资产债务结构

全面梳理公司资产状况，对长期亏损、无战略协同价值的非核心分部和设备进行有序处置，加大资金回笼力度，专项用于核心业务升级、特种照明与物联网新业务研发投入。严格按照重整计划推进“资本公积转增股本+以股抵债”组合式债务化解方案，完成定向转增股本向投资人的交割，高效清偿存量债务，大幅降低资产负债率；同步优化债务结构，减少财务费用支出，释放经
营压力，为公司后续业务转型与资本市场融资扫清障碍。

（三）完善内控制度，全面提升治理水平

1．持续完善优化公司治理体系

重整完成后，公司将依据相关法律法规要求加强顶层设计，进一步完善公司治理，厘清股东会、董事会、管理层、子公司权责边界，做到分工明确、权责明晰。进一步强化内部审计及其内部控制职能，完善经营管理监督体系，提升防范和控制内部风险的能力和水平，强化内部审计在公司治理、内控有效性和企业经营合规性方面的监督作用，持续提升公司治理透明度和合规运营韧性，为高质量可持续发展奠定制度根基。

2．完善财务风险管控体系

重整完成后，公司将持续强化和完善财务风险管控体系……
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