公告日期：2025-05-07

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-029

昆明川金诺化工股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议，决定召开 2025
年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）股权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）

（2）截止 2025 年 4 月 29 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、监事和高级管理人员。

（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。

7、 现场会议召开地点:昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子
星·天枢）55 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的项目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 《关于对外投资建设川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目的议案》 √

2.00 《关于续聘 2025 年外部审计机构的议案》 √

（二）提案披露情况

1、相关提案公司已于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十一次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2、涉及优先股股东参与表决的议案：无

3、所有议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、现场会议登记事项

1……
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