公告日期：2025-09-12

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-076
四川天邑康和通信股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时

股东会于 2025 年 9 月 12 日召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00；

2、现场会议召开地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室。

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

4、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李世宏先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 151,983,880 股，占公司有表
决权股份总数的 56.0775％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
24,612,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.0811％。通过网络投票的股东 98人，代表股份 127,371,880 股，占公司有表决权股份总数的 46.9964％。

（2）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 876,280 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3233％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 876,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.3233％。

（3）除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、监事、高级管理人员以现场或线上会议方式出席/列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 151,633,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7693 ％；反对 323,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178％。

其中，中小股东表决情况：同意 525,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9900％；反对 323,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0812％。

本议案为股东会特别表决事项，已经获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

总表决情况：同意 151,637,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7720 ％；反对 323,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151％。

其中，中小股东表决情况：同意 529,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4578％；反对 323,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6133％。

本议案获得通过。

2.2 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

总表决情况：同意 151,637,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7……
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