公告日期：2025-04-21

四川天邑康和通信股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

（王晓明）

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，自 2024 年 7 月 9 日担
任四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，本人切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2024 年董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

本人王晓明，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生。2009 年 12 月至 2013 年 6 月，任电子科技大学讲师；2013 年 7 月至今，
任电子科技大学副教授；2014 年 2 月至 2018 年 7 月，任四川天邑康和通信股份
有限公司独立董事；2014 年 9 月至 2020 年 4 月，任电子科技大学/东方电气集
团东方汽轮机有限公司博士后（联合培养）；2021 年 10 月至今，任株洲宏达电子股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。二、2024 年年度履职概况

1、本年度出席董事会及股东大会情况：

2024 年，本人应出席有关会议情况如下：

会议类型 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会会议 3 3 0 0

股东大会 1 1 0 0

公司在 2024 年召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人没有
对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。

2、本年度专门委员会履职情况：

作为公司董事会专门委员会委员，2024 年参加提名委员会会议 1 次、审计
委员会会议 3 次。积极参与了公司关于聘任公司财务负责人、总经理、副总经理、董事会秘书及证券事务代表、2024 年半年度报告、2024 年三季度报告、计提减值准备等事项的审议，并审慎发表了同意的意见。

3、参加独立董事专门会议情况：

2024 年度任期内公司未召开独立董事专门会议。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况：

2024 年度任期内，本人作为独立董事，积极与公司内部审计团队及会计师事务所保持密切沟通。本人审议了公司编制的 2024 年半年度报告、三季度报告，并认真审阅 2024 年年度审计工作安排及其他相关材料，确保对审计的真实性和准确性有全面而深入的了解。同时，本人高度关注定期报告中董事会审议事项的决策程序，对于审议的事项，本人均进行审慎且全面的评估与决策。此外，本人还不断加强与财务部、会计师的沟通协作，就关键审计事项、审计应对策略、审计工具和方法论等议题进行深入讨论，并提醒会计师加强与审计委员会的沟通与协作，以确保审计工作的顺利进行。

5、保护投资者权益方面所做的工作：

2024 年度任期内，本人始终严格遵守相关法律法规的规定，一丝不苟履行独立董事职责。对于每次需提交董事会审议的议案，本人都细致审阅相关资料，全面了解相关信息，并依托自身的专业知识，做出独立且公正的判断，确保决策过程不受公司及主要股东的不当影响，从而切实保障投资者的合法权益。

6、现场工作情况：

2024 年度任期内，本人多次与公司经营管理人员面对面交流，全方位了解公司的生产运营状态、内部控制机制以及财务状况。同时，还通过电话与公司其他董事、高管及相关人员保持紧密的沟通，确保第一时间掌握公司各项重大事项的进展动态。

此外，本人还密切关注公司内部管理与外部环境变动可能对公司产生的影响，留意媒体、网络等渠道上关于公司的报道与评价，并基于这些信息，积极与公司
经营管理层进行交流，以助力公司稳健发展。

7、上市公司配合独立董事工作情况：

在本人履职期间，公司管理层给予了本人充分的尊重与高度重视，与本人保持密切而有效的沟通。每次召开董事会及……
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