公告日期：2025-04-21

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-017
四川天邑康和通信股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知于2025年4月7日以邮件方式向公司董事发出。会议于2025年4月17日上
午9:30在公司会议室以现场及网络方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董
事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜向董事会提交述职报告，并将在公司2024
年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2025年4 月 21日在巨潮资讯网

明）》《独立董事2024年年度述职报告（刘皓）》《独立董事2024年年度述职报告（唐芸茜）》。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表审计的《审计报告》，公司2024年度实现营业收入1,767,313,842.15元，归属于母公司所有者的净利润-26,425,411.15元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为907,311,442.21元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，不具备实施现金分红的条件，经董事会研究决定，公司拟定2024年度分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了该议案；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

7、审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑……
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