公告日期：2025-04-22

广州市昊志机电股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（姚英学）

各位股东及股东代表：

本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业背景等相关情况如下：

姚英学先生，1962 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，机械工程学士、博士。
1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年 1 月至 1994 年 12
月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年
12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 1998 年 12 月任香港理
工大学制造工程系客座研究员，1992 年 5 月至 1996 年 6 月任哈尔滨工业大学机
械工程系切削与控制教研室副主任，1996 年 7 月至 1998 年 12 月任哈尔滨工业
大学机械工程系切削与控制教研室主任，1999 年 1 月至 2002 年 5 月任哈尔滨工
业大学机电工程学院机械制造及自动化系副主任，2002 年 5 月至 2007 年 9 月任
哈尔滨工业大学机电工程学院副院长，2007 年 9 月至 2013 年 1 月任哈尔滨工业
大学学科建设办公室主任，2013 年 1 月至 2017 年 12 月任哈尔滨工业大学深圳
研究生院院长，2018 年 1 月至 2022 年 7 月任哈尔滨工业大学（深圳）副校长。
2023 年 7 月至今任小熊电器股份有限公司独立董事。本人于 2023 年 8 月至今在

任职期间，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第二章第六条所述的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人列席参会。

（二）出席董事会情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 7 次董事会，本人出席董事会的情况如
下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲
董事姓名 事会次数 会次数 自出席董
数 事会次数 数 事会会议

姚英学 7 0 7 0 0 否

本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人对 2024 年度公司董事会各项议案及其他事项均无异议，不存在反对或弃权的情形。本人认为公司股东大会和董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（三）出席董事会专门委员会会议情况

本人是公司董事会薪酬与考核委员会委员、发展战略委员会委员、提名委员会委员和合规委员会委员。任期内，本人按照《薪酬与考核委员会工作细则》、《发展战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《合规委员会工作细则》的规定和要求，认真履行相关职责，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。

1、2024 年度，本人任期内公司共召开了 4 次薪酬与考核委员会，本人按时
出席了该 4 次会议，就公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）绩效方案以及 2024 年限制性股票激励计划等事项进行审核并表示同意。

2、2024 年度，本人任期内公司共召开了 2 次发展战略委员会，本人按时出
席了该 2 次会议，就对外投资设立子公司、向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度、开展融资租赁业务、对外出租部分闲置房产事项进行审核并表示同意。

3、2024 年度，本人任期内公司未召开提名委员会……
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