公告日期：2025-04-22

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-028
广州市昊志机电股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,290.04 万元，其中母公司实现的净利润为 2,520.18 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 8,038.02 万元，其中母
公司累计可供分配利润为 2,268.16 万元。

（二）综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司总股本 306,072,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.53 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 16,221,860.31 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本因出现股权激励行权、股份回购等发生变化的，将按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。同时公司董事会拟提请股东大会审议
上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施 2024 年度利润分配预案涉及的相关事项。

（三）2024 年度公司预计现金分红金额为 16,221,860.31（含税），占本年度净利润的比例为 19.57%，2024 年度不存在股份回购。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标：

项目 2024 2023 2022

现金分红总额（元） 16,221,860.31 0.00 0.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净 82,900,404.06 -193,969,005.62 22,969,159.46
利润（元）

研发投入（元） 121,365,786.05 107,534,571.40 96,353,748.37

营业收入（元） 1,306,691,990.42 1,000,279,989.66 964,921,516.22

合并报表本年度末累计未 250,776,963.11
分配利润（元）

母公司报表本年度末累计 134,463,401.96
未分配利润（元）

上市是否满三个完整会计 是
年度

最近三个会计年度累计现 16,221,860.31
金分红总额（元）

最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）

最近三个会计年度平均净 -29,366,480.70
利润（元）

最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额 ……
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