公告日期：2025-04-22

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-023
广州市昊志机电股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2025年4月7日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次监事会于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及其摘要
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

公司编制的2025年度财务预算充分考虑了公司2025年度的经营计划和目标，符合公司目前实际财务状况和经营状况，具有合理性。公司 2025 年度财务预算不代表公司的盈利预测，也不构成公司业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬事项及 2025 年度薪酬的
议案》

公司监事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》“第四节 公司
治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了监事 2025 年度薪酬绩效方案，监事根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放，绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。监事参加公司董事会、股东大会等相关费用由公司承担。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。

本次监事会会议逐项审议通过了以下子议案：

1、汤志彬先生 2025 年度薪酬

汤志彬先生 2025 年度基本薪酬在 2024 年度薪酬方案的基础上不变。

关联监事汤……
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