公告日期：2025-04-22

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-035
广州市昊志机电股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交
易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于公司业务发展及日常生产经营需要，广州市昊志机电股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议
和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司及子公司 2024 年度已发生的日常关联交易，并结合公司业务发展的需要，预计 2025 年度公司及子公司拟与相关关联方发生的日常关联交易合计不超过 1,000 万元。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事汤秀清先生和肖泳林先生回避了上述议案的表决，公司董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本
次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次日常关联交易事项不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门
批准。

（二）2025 年度日常关联交易预计情况

2025 年度，公司及子公司预计日常关联交易情况如下：

关联交易类 关联交易内 关联交易定价 合同签订金 截至披露日 2024 年度实际
主体 别 关联人 容 原则 额或预计金 已发生金额 发生金额（万
额（万元） （万元） 元）

向关联人出 广州市昊 出售商品、

售商品 志影像科 授予商标使 50 0.74 7.94
技有限公 用权 市场公允价格

公司 向关联人出 司（以下 基础上双方协

租房屋及提 简称“昊 房屋及配套 商

供配套附属 志影 附属设施 50 7.24 39.04
设施 像”）

向关联人出 出售商品、

售商品 授予商标使 26 0.13 1.07
用权

向关联人出 市场公允价格

公司 租房屋及提 房屋及配套 基础上双方协

供配套附属 昊志大健 附属设施 商 120 21.35 87.64
设施 康科技

向关联方采 （广东） 采购商品

购商品 有限公司 100 11.22 50.86

广州市昊 向关联人出 （以下简 市场公允价格

志机器人 售商品 称“昊志 出售商品 基础上双方协 100 0 0
有限公司 大健 ……
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