公告日期：2025-04-22

广州市昊志机电股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、内部控制等事项进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

（一）2024 年 3 月 1 日，第五届监事会第七次会议在公司会议室召开，本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（二）2024 年 4 月 26 日，第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《2023 年度财务决算报告》、《关于公司2024 年度财务预算的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司监事 2023 年度薪酬事项及 2024
年度薪酬的议案》、《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》、《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

（三）2024 年 6 月 28 日，第五届监事会第九次会议在公司会议室召开，本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（四）2024 年 7 月 26 日，第五届监事会第十次会议在公司会议室召开，本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 、《关于公司监事2024 年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》 、《关于签署<支付现金购买资产协议>之补充协议暨关联交易的议案》。

（五）2024 年 8 月 1 日，第五届监事会第十一次会议在公司会议室召开，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

（六）2024 年 9 月 10 日，第五届监事会第十二次会议在公司会议室召开，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（七）2024 年 10 月 28 日，第五届监事会第十三次会议在公司会议室召开，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保……
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