公告日期：2025-04-22

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-022
广州市昊志机电股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场加通讯
的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理雷群先生的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2024 年
年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2024年年度审计报告》

公司《2024 年年度审计报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

公司监事会对公司 2024 年度财务决算报告发表了明确审核意见。《2024 年
度财务决算报告》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算的议案》

公司总结 2024 年的实际生产经营情况，并结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据等，对公司 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了 2025年度财务预算。

公司编制的2025年度财务预算充分考虑了公司2025年度的经营计划和目标，符合公司目前实际财务状况和经营状况，具有合理性。公司 2025 年度财务预算不代表公司的盈利预测，也不构成公司业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，……
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