公告日期：2025-03-15

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-010
广州市昊志机电股份有限公司

关于子公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充
协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次补充协议所述的“项目二期”（以下简称“本次项目”）存在因当地政策变化、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。本次项目相关具体合作事项的推进仍需各方进一步协商后明确，对公司未来年度经营业绩的影响需视各方后续具体合作事项的推进和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次项目投资规模、用地规模、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次项目投资资金来源为公司及子公司自筹资金，投资规模较大，资金能否按期到位存在不确定性，导致项目无法实施或实施进度不及预期的风险，同时投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司及子公司承担一定的资金压力和财务风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次项目在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、交易事项概述

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“昊志机电”）分别
于 2021 年 12 月 14 日和 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十三次会议和
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同>的议案》，为持续推进公司的总体发展战略、扩大生产规模，同意公司子公司岳阳市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）与湘阴高新技术产业开发区管理委员会、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同》（以下简称“原合同”），具体内
容详见公司分别于 2021 年 12 月 16 日和 2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据原合同约定上述项目分两期开发建设，其中“项目一期”由显隆电机承担，该项目已完成建设、投产并正常运营中。经各方协商后，公司拟在“项目一期”的基础上继续实施“项目二期”，为此，公司子公司显隆电机和控股子公司湖南昊志传动机械有限公司（以下简称“湖南昊志传动”）拟与湘阴高新技术产业开发区管理委员会和湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签订《昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议》，并由湖南昊志传动实施“项目二期”等相关事宜，现将具体内容公告如下：

二、交易对方的基本情况

（一）湘阴高新技术产业开发区管理委员会

1、住所：湖南省岳阳市湘阴县高新技术产业开发区西侧

2、类型：县政府派出机构

3、关联关系：公司与湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系。

（二）湖南洋沙湖投资控股集团有限公司

1、公司住所：湖南省岳阳市湘阴县高新技术产业开发区卓达金谷创业园第27 幢 1-11 层

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：吴常龙

4、股权结构：湘阴县财政局持有 97.5%股权，中国农发重点建设基金有限公司持有 2.55%股权。

5、关联关系：公司与湖南洋沙湖投资控股集团有限公司不存在关联关系。
（三）湘阴高新技术产业开发区管理委员会为地方政府机构，湖南洋沙湖
投资控股集团有限公司为湘阴县财政局控股的公司，其信用状况良好，具有良
好的履约能力。

三、补充协议主要内容

（一）合作协议签署主体

甲方：湘阴高新技术产业开发区管理委员会

乙方：湖南洋沙湖投资控股集团有限公司

丙一方：岳阳市显隆电机有限公司

丙二方：湖南昊志传动机械有限公司

（二）项目二期建设进度

1、二期用地规模：项目二期占地 100 亩，选址位于湘阴县高新区洋沙湖片区（具体位置以双方确认的四抵四界红线图为准，实际面积以挂牌出让时公示面积为准）。

2、建设进度：甲方和乙方承诺，在丙方签订本补充协议后的 60 天内协调丙二方取得项目二期 100 亩地的使用权并签订《国有建设用地使用权出让合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。