公告日期：2025-04-23

成都新易盛通信技术股份有限公司

独立董事 2024 度述职报告

（弋涛）

各位股东及股东代表：

本人作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极发表意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）基本情况

弋涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 11 月，研究生
学历，硕士学位，计算机软件专业。历任东方锅炉厂工程师，中国人寿四川分公司工程师，美国 DEST 科技有限公司部门经理，天盟网络技术公司产品总监。现任新讯数字科技（杭州）有限公司大区经理。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、 独立董事履职情况
（一）2024 年度出席公司会议的情况及投票情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，股东大会 5 次。公司董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重要事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会、股东大会的情况如下：

本报告期应 是否连续两

独立董事 参加董事会 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
姓名 次数 事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数

议

弋涛 6 6 0 0 否 5

2024 年度任期内，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了 6 次董事会，本人均亲自参加，勤勉履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
（二）专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专业委员会。本人作为战略委员会、提名委员会的委员，2024 年度按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了相关职责：
1、作为战略委员会委员的履职情况

本人作为公司董事会战略委员会委员，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
2、作为提名委员会委员的履职情况

本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，本人对报告期内董事会换届的董事候选人、高级管理人员候选人的履历、任职资格等进行了审核，认为其具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。报告期内，本人关注了公司董事、高级管理人员的工作情况，认为公司董事勤勉尽责、公司高级管理人员也切实执行了董事会做出的决议，公司经营情况良好。
（三）参与独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人对以下议案出具
了专项审核意见：

1、2024 年 4 月 22 日，公司召开了独立董事 2024 年第一次专门会议，本
人就《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》、《……
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