公告日期：2025-04-23

成都新易盛通信技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等
相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，认真履行股东大会赋予的职
责、不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，诚实守信、
忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，积极推动公司各项业务
的发展。

现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：

一、2024 年度公司主要经营情况

1、主要经营指标完成情况

报告期内，公司持续加强新技术、新产品研发及在各应用领域的市场拓展，
2024 年度公司实现营业收入 864,683.11 万元，归属于母公司股东的净利润

283,781.36 万元，较去年分别增加 179.15%和 312.26%。公司 2024 年 12 月 31
日的资产总额为 1,226,654.99 万元，负债总额为 398,842 万元，所有者权益总
额为 832,812.98 万元，较上期末分别增加 90.47%、304.35%和 52.36%。

二、2024 年度董事会主要工作

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，
严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理
风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。

报告期内，公司董事会召开 6 次会议，共审议并通过 55 项议案，会议的召
开与表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1、审议《关于公司<2024 年限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》

2、审议《关于公司<2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理
第四届董事会 股权激励相关事宜的议案》

第十六次会议 2024 年 1 月 3 日 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提
名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提
名第五届董事会独立董事候选人的议案》

6、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长
的议案》

2、审议《关于选举公司第五届董事会各专门
委员会委员的议案》

第五届董事会 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

第一次会议 2024 年 1 月 19 日 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
……
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