公告日期：2025-04-23

东莞证券股份有限公司

关于成都新易盛通信技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”“公司”）2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，对新易盛 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 10 月 9 日，新易盛收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都新
易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。公司本次向特定对象发行股票 31,226,336 股，发行价格为 52.84 元/股，募集资金总额为人民币1,649,999,594.24 元，扣除发行费用（不含税）人民币 18,237,001.77 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,631,762,592.47 元，上述募集资金已于 2020 年 11
月 27 日划转至公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具了《验
资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10672 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（元）

实际募集资金净额 1,631,762,592.47

加：累计利息收入扣除手续费净额 37,927,227.89

减：以前年度已使用金额 1,540,033,506.94

减：本年使用金额 129,656,313.42

其中：募集资金项目支出 129,656,313.42

减：销户转出募集资金余额至基本户 587.09

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，结合公司实际情况制定了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批手续，以保证专款专用。

公司、全资子公司四川新易盛通信技术有限公司已分别与保荐机构、募集资金专项账户开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金监管账户的存储情况如下：

开户主体 银行名称 账号 2024 年 12 月 31 日 存储 备
余额（元） 方式 注

四川新易盛通 招商银行股份 已销

信技术有限公 有限公司成都 128905169210107 - 户 -
司 益州大道支行

注1：公司已……
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