公告日期：2025-04-23

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-013

成都新易盛通信技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件通知全体监事，并于 2025 年 4 月 22 日以
现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张智强主持。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会听取了监事会主席所作的《2024年度监事会工作报告》，认为：公司监事会围绕2024年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了监事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，与会监事认为：公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2024年年度报告》及摘要，对公司2024年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司制定的 2024 年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总
股本 708,806,652 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含
税），共分配现金股利 318,962,993.40 元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

经审议，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的该分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略和规划。一致同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于对2024年度监事薪酬予以确认的议案》

经审议，与会监事认为：因该事项与公司全体监事存在利害关系，因此全体监事在审议该事项时需回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
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