公告日期：2025-04-23

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-012
成都新易盛通信技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年4月16日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2025年4月22日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反应了2024年度公司落实董事会及股东大会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司2024年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2024年度的工作情况，2024年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地完了公司董事会的各项工作。公司
独立董事弋涛、夏常源、杨曼曼向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2024年年度报告》及摘要，对公司2024年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,837,813,624.37 元，母公司实现净利润 1,555,945,935.24元，依据公司章程提取法定盈余公积 155,594,593.52 元，2024 年可供分配的利润为 1,400,351,341.72 元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时考虑公司未来经营发展的需要，公司制定的 2024 年度利润分配预案如下：

以截至2024年12月31日公司总股本708,806,652股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共分配现金股利318,962,993.40元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.……
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