公告日期：2025-11-03

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-097
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届董事会第四十三次会议的通知，会议于2025年11月3日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》；
公司拟定的《2025 年前三季度利润分配预案》预案符合《公司
章程》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。具体内容
详 见 公 司 2025 年 11 月 3 日 披 露 在 巨 潮 信 息 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十三次会议决议
2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议
特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 3 日

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