公告日期：2025-11-03

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-099
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 10 月 30 日 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-091），公司定于 2025 年 11 月 21 日召开
2025 年第一次临时股东大会。

2025 年 11 月 3 日，公司董事会收到了控股股东林武辉先生发出的
《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经董事会核查：截至本公告披露日，林武辉先生持有公司股份为58,019,499.00 股，占公司总股本的 29.98%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交股东大会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》中列明的公司 2025 年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道 2888 号浙江海顺新材料有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订部分公司治理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子
案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。