公告日期：2025-10-30

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-093
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届董事会第四十二次会议的通知。

2、会议于2025年10月28日在公司大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事6人，分别为林武辉、朱秀梅、黄勤、王琳琳、郭珣、马石泓，以通讯方式出席董事1人，为林鑫。

4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关制度并结合实际情况，董事会同意修订公司部分治理制度。逐项表决情况如下：

（1） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

（2） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（3） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（4） 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

（5） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（6） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（7） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（8） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
（9） 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；

（10） 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（11） 审议通过《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》；

（12） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

（13） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

（14） 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

（15） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

（16） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
（17） 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

（18） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
（19） 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

（20） 审议通过《关于修订<对外财务资助管理制度>的议案》；
（21） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
（22） 审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》；

（23） 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

（24） 审议通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》；

（25） 审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；
（26） 审议通过《关于修订<内……
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