公告日期：2025-10-30

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-094
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第二十八次会议的通知，会议于2025年10月28日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；

公司编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治
理的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关制度并结合实际情况，监事会同意修订公司部分治理制度。逐项表决情况如下：

（1） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

（2） 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
（3） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（4） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（5） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（6） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
（7） 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；

（8） 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（9） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

（10） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

（11） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
（12） 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

（13） 审议通过《关于修订<对外财务资助管理制度>的议案》；
（14） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
（15） 审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》；
（16） 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

（17） 审议通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》；

（18） 审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；
（19） 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；

（20） 审议通过《关于修订<内部监督管理制度>的议案》；
（21） 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

（22） 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
（23） 审议通过《关于修订<筹资管理制度>的议案》；

（24） 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案中的第 1 项至第
8 项、第 13 项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，
其中第 1 项子议案还需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 ……
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