公告日期：2025-05-28

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-050
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于不向下修正“海顺转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、截至2025年5月28日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称为“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“海顺转债”转股价格向下修正条款。

2、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“海顺转债”转股价格，且在未来六个月内（即本公告披露日至2025年11月27日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2025年11月28日起重新计算），若再次触发“海顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海顺转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕53 号）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特
定对象发行了 6,330,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 63,300.00 万元，期限为 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 6,330,000 张可转
换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“海顺转债”，债券代码“123183”。

（三）可转债转股期限

根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为 2023 年 10 月
9 日至 2029 年 3 月 22 日。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于 2022 年年度权益分派实施
公告》（公告编号：2023-042），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.20 元/股调
整为 18.15 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实
施公告》（公告编号：2024-065），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.15 元/股
调整为 18.00 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。
公司于 2024 年 11 月 12 日披露了《关于 2024 年前三季度权益分
派实施公告》（公告编号：2024-139），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.00 元
/股调整为 17.74 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 19 日起
生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-140）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格……
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